证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-068
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于提前赎回“华宏转债”的第三次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容信得过、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
相等教导:
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券走动所摘牌，特提醒“华
宏转债”债券抓有东说念主留神在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“华宏转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在住手转股日前袪除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主留神在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临吃亏，敬请投资者留神投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回“华宏转债”的议案》，
勾通当前阛阓及公司本身情况，历程概括筹商，公司董事会决定欺诈“华宏转债”
的提前赎回权柄，并授权公司惩处层及关连部门认真后续赎回的一起关连事宜。
现将相关事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公诞生行
可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公诞生行可
调遣公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总和为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。截止 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一起到账，召募资金到位情
况经公证天业司帐师事务所（稀零粗拙结伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149
号《验资答复》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文痛快，
公司 51,500.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌走动，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行完满之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个往将来（2023 年 6 月 8 日）起至可调遣公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
年年度权益分配决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由正本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
《对于董事会提倡向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据
《召募施展书》的功令办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱相关的一起事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。具体内容详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
事会提倡向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募说
明书》的功令办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱相关的一起事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可调遣公司债券有条件赎回要求
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个往将来的收
盘价不低于当期转股价钱 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华
宏转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，淌若公
司股票在职何聚会 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回要求
字据《召募施展书》，在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种
情形的苟且一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票聚会 30 个走动
日中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可
调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券往时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往将来
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策画，诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱策画。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
字据公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的关连商定，赎回价钱为
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息
B：本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：可调遣公司债券往时票面利率（1%）；
t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永诀抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“华
宏转债”抓有东说念主。
（三）赎回设施及本事安排
债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎
回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华宏转债”抓有东说念主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和“华宏转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实质举止东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
惩处东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内走动“华宏转债”的情况
经自查，公司实质举止东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高档惩处东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内不存在走动“华宏转债”的情形。
五、其他需施展的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲演前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往将来内屡次讲演转股的，将合并策画转股数目。可转债
抓有东说念主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券走动所等部门的相关功令，在可转债抓有东说念主转股当日后
的五个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
讲演后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回华宏转债的核查见识
券提前赎回之法律见识书
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
